진화하는 코인 범죄, 랜섬웨어 급증…바이낸스 “사법 당국에 적극 협조”

▲알렉 지브릭 체이널리시스 아태 수사총괄 매니저가 12일 '2023 가상자산 범죄 트렌드'를 주제로 발표를 하며 제재 대상에 오른 북한의 진영정보기술개발협조회사와 총책임자 김상만 사례를 소개하고 있다. (안유리 기자 inglass@)

“지금까지 4만7000여 건의 세계 각국 법 집행 기관의 공조 요청을 받았다. 바이낸스는 700명의 컴플라이언스 관련 직원들이 있고 100여 명의 직원이 사법 기관의 요청에 대응한다. 한국 수사기관과도 적극적으로 협업하고 있다”고 말했다.

야렉 야쿠벡 바이낸스 법 집행 기관 트레이닝 책임자는 12일 주최한 ‘건전한 가상자산의 미래 - 컴플라이언스와 민관협력’에서 국내 사법 당국과 협력 사실을 강조했다. 바이낸스는 이날 오전 9시 코트야드 메리어트 서울 남대문에서 블록체인 데이터 분석기업 체이널리시스와 행사를 공동 주최했다.

야렉 야쿠벡 책임자는 “구체적인 수치는 당장 밝힐 수 없지만, 거의 매일 한국 수사기관의 수사 협력 요청을 받는다”면서 “최근의 범죄 유형을 보면 스캠 사기 범죄나 랜섬웨어가 많았다”라고 말했다.

가상자산을 활용한 범죄가 갈수록 고도화되는 가운데, 범죄 대응을 위해 민관 협력 역시 늘고 있다. 특히 가상자산 관련 범죄는 국경과 여러 거래소를 넘나들기 때문에 민관 공조와 국제 협력이 중요하다.

최근 가상자산 관련 범죄는 데이터나 시스템 등을 인질로 삼은 랜섬웨어가 급증하는 추세다. 알렉 지브릭 체이널리시스 아태 수사총괄 매니저는 “우리가 분석한 2023년 가상자산 범죄 리포트에 따르면 지난해 가상자산 범죄 규모 자체는 줄었지만, 랜섬웨어 범죄 규모는 약 1억 758만 달러 규모 늘어났다. 전년 대비 10.3% 증가한 수치”라고 말했다.

올해 6월까지 랜섬웨어 공격을 통한 가상자산 탈취액은 4억 달러(5300억 원)에 달한다. 이는 역대 2번째로 큰 규모가 될 전망이다. 알렉 총괄 매니저는 “랜섬웨어 공격이 증가한 건 자금력이 충분한 기관을 노린 범죄가 2022년 소강상태 보이다가 점점 증가했기 때문”이라면서 “개인을 대상으로 한 소액을 노린 랜섬웨어 공격도 늘고 있다”고 분석했다.

바이낸스는 전세계 수사당국의 협조 요청에 쉽게 대응하기 위한 시스템을 구축했다. 신원이 확인된 전세계 각국 수사 당국 관계자들은 해당 시스템을 통해 범죄 혐의와 관련된 바이낸스 거래소 계좌 및 거래 내역을 받을 수 있다.

바이낸스 측은 정보 제공뿐 아니라 범죄 혐의와 관련된 계좌도 동결한다. 전국 경찰서와 지방경찰청의 해외 자료 요청을 담당하는 김민재 경찰청 사이버국제공조협력계 수사관은 “바이낸스의 컴플라이언스를 통해 긴급 동결 요청이나 동결에 대한 해제를 해본 경험이 있고, 지금도 계속하고 있다”고 말했다.

김민재 수사관은 매일매일 수십 건의 사건을 처리하고 있는데, 그중 상당수가 가상자산 거래소 관련이라고 밝혔다. 김 수사관은 “지난주 보이스피싱을 당한 60대 여성의 피해 자금을 동결하기 위해 바이낸스사에 급하게 연락했고 3~4분 만에 계좌를 동결 조치했다. 현재는 수사가 진행 중”이라고 말했다.

이수평 사이버수사연구분석계 수사관은 “가상자산 관련 국제 범죄 수사가 정식으로 표준화된 걸 갖추고 있진 않지만, 전세계적인 수사 트렌드는 똑같다”면서 “체이널리시스 같은 분석 도구로 자금 흐름 등을 분석하고 바이낸스 같은 거래소와 협업 공조한다. 향후 기업과 사법기관이 협력해 맞춰나가면 신속한 수사가 가능해질 것으로 생각한다”라고 말했다.

바이낸스는 또 가상자산사업자(VASP)를 보유하고 있는 전세계 18개국의 금융당국에 자금세탁방지(AML)를 위한 의심거래보고(STR)를 하고 있다고 밝혔다. 야렉 야쿠벡 바이낸스 법 집행 기관 트레이닝 책임자는 이러한 사실을 밝히며 “특히 아동 착취 혹은 테러활동, 심각한 범죄행위와 관련이 있다면 능동적으로 사법 당국에 보고하고 있다. 한국에서도 이런 프로세스를 수립 중”이라고 말했다.